根据县委统一部署和要求，2019年8月13日至9月12日，县委第三巡察组对徽投集团开展巡察，并于2020年3月24日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

    县委第三巡察组巡察反馈的问题，集团党委照单全收，并结合集团公司实际认真抓好整改。通过三个月的集中攻坚，完成了县委巡察反馈问题的整改任务，取得了阶段性成效，全面提升集团党委管党治党能力和水平，加快推进国有企业深化改革步伐，有效推动集团公司实现高质量发展。

   （一）提高政治站位。3月24日反馈会后，集团党委于3月25日召开专题会议传达反馈会精神，迅速统一思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把做好巡察整改工作作为当前最重要的政治任务。在专题会议上，大家一致认为，县委巡察反馈的问题全面客观、直切要害，具有很强的针对性和指导性，集团党委对此高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受县委第三巡察组的巡察反馈意见，要求集团班子以上率下，严肃认真抓好问题整改。集团党委理论学习中心组开展5次专题学习，进一步提升管党治党的责任意识，增强巡察整改的思想自觉和行动自觉。

    （二）强化组织保障。为全面加强对巡察整改工作领导，成立了以集团党委书记、董事长洪筱明同志为组长，其他班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室统筹协调推进巡察整改工作。集团党委主要负责人以上率下，带头抓整改，切实履行主体责任；集团党委班子成员落实“一岗双责”，带头领办、督办、协调和听取工作进展情况，针对性提出对策措施；集团各部门、各单位围绕个性问题和共性问题主动认领，各司其职，持续推进各项措施落实到位，在集团上下形成了领导有力、工作有序、齐心协力抓整改的工作格局。

（三）突出整改实效。对照县委巡察反馈意见，印发《集团党委落实县委第三巡察组反馈问题整改方案》，针对反馈的4大方面、19个问题，细化成57项具体整改项目，有针对性制定整改措施197条，明确了巡察整改的时间表、路线图。集中整改期间，召开董事会2次、党委会6次、领导小组会议8次，开展大调研活动1次，开展专题培训9次，扣紧压实整改责任，确保整改任务见底清零。集团班子召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照巡察反馈问题，主动认领责任，严肃认真开展批评和自我批评，达到了“红脸、出汗”的效果。

（四）聚焦重点难点。针对巡察反馈的重点难点问题，开展“三整治一提升”行动，以切实有力的举措，推进工程、国资、财务等方面重点难点问题的解决。针对国有企业深化改革不到位问题，组织城投公司、市政公司、新安建材公司、新百旅公司、湖田山公司等外出考察学习16次。组织开展大调研活动，深入各子公司听取意见建议，及时修订完善相关制度，有效提升企业的运行质量。

（五）注重建章立制。坚持“当下改”和“长久立”相结合，把制度建设贯穿巡察整改全过程、各方面。制定或修订集团“三重一大”事项决策制度、请示报告实施细则、权属子公司财务审批权限的规定、子公司高管经营业绩考核与薪酬管理办法、小微型工程项目管理办法等29项制度，为巡察整改落实提供了有力的制度保障和刚性约束，有效解决集团改革发展中的难点痛点堵点问题，提升了集团发展质量。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）围绕加强党对国有企业的全面领导，检查企业党委落实党的路线方针政策和中央重大决策部署情况

1.国有企业深化改革不到位

（1）针对“改革重组系统推进不够”问题

整改情况：一是召开集团党委理论学习中心组学习会，传达学习习近平总书记关于深化国有企业改革重要批示精神、县委县政府深化国有企业改革方案精神，提升班子成员深化国有企业改革思想自觉和行动自觉。二是加强集团“3室4部1中心”建设，集团审计法务部负责人已配备，党群工作部（人力资源部）负责人配备纳入2020年选聘（招聘）计划，力争年底前配备到位。三是2019年12月完成新百旅公司与县旅发公司股权剥离并签订正式协议。四是重视清产核资审计问题后续整改工作。截至目前，88处资产已完成整改74处，涉及林业科技推广中心、自来水公司、粮食购销公司等14处房产因经营性资产租赁收益分成未明确、办证资料不全等原因一时无法整改的，下步将按县政府要求做好资产问题处置工作。五是深入贯彻落实县委县政府《歙县深化国有企业转型改革实施方案》（歙发〔2018〕26号）文件精神，聚焦3年改革目标任务，切实抓好公交公司、住建中心等企业整合并入工作，积极有效解决并入企业的遗留问题，提升并入企业的质量。

（2）针对“监事会形同虚设”问题

整改情况：一是集团召开职工代表大会，选举集团职工监事、职工董事。二是监事会主动邀请第三方进行监督，聘请会计事务所完成对集团高管履职情况和财务管理情况的审计和反馈工作，提升监督实效。三是4月份监事会监事长参与集团大调研活动，深入集团9家子公司采取现场察看、听取汇报、查阅资料等方式了解各子公司的经营现状，提出合理化意见建议12条，均被集团采纳。四是修订监事会议事规则，明确监事会开展监督活动的具体要求，压紧压实监事会的责任。

（3）针对“盈利点少”问题

整改情况：一是采取“走出去、引进来”等方式，积极拓展发展思路和借鉴成功经验。组织城投公司、新安建材公司、湖田山公司、新百旅公司等到浙江、湖南及周边地区考察学习16次；与中惠旅集团签订合作协议，组织新百旅公司营销人员赴长沙中惠旅集团进行培训，学习中惠旅集团先进的网络营销模式和服务理念；邀请渤海证券研究所到集团开展市场化运营专题培训，提升管理能力。二是统筹推进集团“五大板块”发展，做好效益文章。①投融资、城乡基础设施板块。城投公司融资服务费、市政公司代建服务费标准经县政府批复同意并按规定计提，两大板块实现了创收。②国有资产运营板块。国资公司强化对351处经营性资产的管理，2019年实现租金收入729万元。今年以来，努力克服疫情造成影响，积极盘活闲置资产，有效提升资产的利用率，截至目前已收租金400余万元。③置业板块。新安建材公司开发区临时砂石加工点于2019年10月正式投产运营，截至目前实现砂石销售收入2500余万元；杞梓里、璜田砂石加工点于2020年5月投产运营，目前已实现销售收入150余万元；启动歙县徽投砂石生产基地项目建设，计划年产砂石60万吨，力争在年底前完成建设。同时加快金川、小川砂石加工点建设，“一园多点”建设布局基本形成。2020年5月，成功收购歙县陆壹零矿业有限公司，进一步拓展砂石产业市场。④人文旅游板块。新百旅公司于2019年7月1日正式从县旅发公司剥离，2019年7-12月创收1109.77万元，同期相比增长59.23%；今年来努力克服疫情造成的影响，2020年1-6月，共接待游客3.46万人，收入339.26万元，并完成2处景区合作小主体收购工作。湖田山景区一期计划投资4亿元，目前已完成EPC工程项目招标，力争明年开园。三是结合全县“十四五”规划，聘请专业机构启动编制集团“五大板块”发展规划，力争年底前完成，为集团未来发展明确方向、理清思路。

2.重大决策部署落实不到位

（1）针对“重点任务推进缓慢”问题

整改情况：一是对2019年28个重点项目进行一次“回头看”，开展工程领域突出问题专项整治，对2019年未完成的在建重点项目进行实地调研，倒排时间表，明确责任、加快推进，针对因施工单位原因造成工期延误，约谈项目负责人8人10次。截至目前，2019年28个重点项目中，已完工项目12个，在建项目8个，拟建项目2个，项目调整2个，因客观因素无法实施4个，累计完成投资2亿元。二是针对因征地拆迁等非主观因素影响的市政项目，明确联系领导，成立专门部门负责对接，加强与徽城、桂林、富堨等项目乡镇及相关部门的沟通协调，并对拟建和在建项目建立征地拆迁台账资料，着力推进重点难点问题解决。三是2020年县委、县政府下达集团公司500万元以上重点项目共29个，进一步加强项目管理，逐一明确项目联系领导，严格落实项目责任领导和项目联系人的主体责任，印发《2020年工程质量安全年行动方案》、《关于进一步加强市政项目建设管理的通知》，完善《承揽工程一次性告知书》，定期听取情况汇报，强化项目推进。牵头召开在建项目施工单位、监理单位负责人参加的项目管理工作会议，开展工程项目专项检查4次，发现问题58个，下发整改通知单7份，约谈施工单位、监理单位、地勘单位10次，及时督促问题整改到位，有力有效推进2020年重点项目的建设实施。集团上下努力克服疫情造成的影响，在全县率先复工复产，截至目前，29个项目已启动实施21个，开工率72.4%。

（2）针对“创城创卫工作不够扎实”问题

整改情况：一是加快推进创城项目建设，歙州广场D区、新安路延伸段等工程分别于2019年9月、2020年1月完工。二是加大小区整治力度，投入资金69.4万元，用于修复区间道路、更换破损公益宣传广告、绿化带苗木补种及养护、破损路灯维修等，改善了小区硬件条件。会县城管局对渔梁、七里头、歙州佳苑等安置小区5户乱搭乱建进行拆除，会住建、城管等部门对3处小区违规装修进行整治，小区乱搭乱建现象得到明显改善。开展乱拉电线、乱停乱放、牛皮癣等集中整治行动，落实小区包保责任制，定期开展巡查检查，对牛皮癣及时整治；在各小区安装充电桩，有效解决小区居民充电难题；及时对小区乱停乱放业主进行劝导，通过切实有效措施，小区文明创建扎实有效推进。三是强化物业公司作用发挥，建立健全物业考核管理办法，督促物业公司履行管理职责。2019年12月，终止冷水铺安置小区龙辉物业公司服务关系；2020年4月下旬，因疫情期间管理疏忽造成歙州佳苑安置区违章搭建问题，对庆山物业公司负责人进行约谈和处罚，并责令该物业公司对违建进行了拆除。四是加强集团创城创卫工作领导，调整充实创城工作领导小组，明确由集团主要领导任组长，分管领导任副组长，下设办公室；下发6个安置区和丰乐西园小区的联系包保方案，成立包保工作组，负责包保小区内的文明创建工作。坚持常态化开展督查检查，积极协助物业抓好问题整改，下发《通报》2期，不断压实包保小组责任。

（3）针对“易地扶贫搬迁项目建设滞后”问题

整改情况：一是强化项目的跟踪问效，2020年4—5月，会县易扶办对20个易扶后扶项目实施情况进行一次“回头看”，对发现的问题及时督促相关乡镇进行整改。截至6月底，20个易扶后扶项目已全面竣工。二是强化易扶后扶项目资金监管，截至6月底，已完成资金拨付3035.27万元，剩余款项按照相关项目报账程序及要求及时拨付。

3.资金存在重大风险

（1）针对“项目融资资金大量沉积”问题

整改情况：一是编制2020年年度预算和2020年还本付息预算，针对项目实施情况，加强对项目融资资金的管理和调度，有效避免出现资金沉积。二是出台集团“资金池”管理制度，将部分可灵活使用资金汇缴集团资金池，由集团统一管理，实现资金高效运转。三是针对专项资金无法它用问题，通过与放款银行签订协定存款利率，降低融资成本。

（2）针对“债务数额巨大”问题

整改情况：一是针对政府性债务，集团公司已会县财政局明确了债务分摊机制。二是开展党委理论学习中心组专题学习，深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，提升集团班子成员预防和防范金融风险的意识；组织人员赴黄山区国开投学习考察，拓展工作视野。三是有序做好资金偿还，依据县财政局债务化解计划，积极配合县财政通过安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金、出让政府股权等方式，做好年度债务资金的偿还工作。

（3）针对“应收款数额巨大”问题

整改情况：一是组织财务人员对集团各权属子公司外部应收款开展专项清理，逐笔梳理排查，对逾期未收回的着力催收。截至目前，2018年底城投公司应收款3.61亿元，已清理2.36亿元。二是建立定期核查清理机制，每年末财务中心对各子公司应收款进行排查分析，追根溯源，加大清收力度，强化跟踪问效，确保应收款应收尽收。

（4）针对“资金投资收益率低”问题

整改情况：一是成立由徽投集团总经理牵头、集团财务中心和城投公司组成调研组，深入三家参股企业，重点对企业履行合同约定及执行情况、企业复工复产、生产经营等进行调研，对资金安全情况进行评估，并就下步提出具体要求。二是采取函告等方式，明确了联系沟通机制及投资后资料报送机制，并确定专人与三家企业进行日常联系对接，确保及时掌握三家企业的经营状况，做好投资风险预判。三是出台《参股企业管理办法》，规范参股企业管理，确保及时发现企业经营中出现的问题，提早做好风险预警。

（5）针对“大额工程款未结清”问题

整改情况：一是对2013—2019年未及时结算的工程款进行清理，并按规定及时拨付。截至2020年6月，已结算工程款8.6亿，因付款节点未到等原因，尚余0.99亿元未支付（只占合同价10%），针对未拨付工程款，明确专人负责抓好落实，按合同做到应付尽付。二是针对工程质保期影响工程款支付问题，明确责任部门负责做好工程质量认定和质保期支付的审查，加强对工程质保期的规范管理。三是健全工作机制，完善《工程项目管理办法》，明确工程款支付流程和工程收尾阶段的跟踪管理，确保工程款按规定及时拨付。

（6）针对“资金大额出借”问题

整改情况：一是对2015年以来出借的资金开展清收，并对相关负责人进行提醒谈话。二是完善城投公司和深渡山水画廊旅游置业有限公司1.26亿元借款出借手续，明确资金收益。三是对2019年发生的重点外部借款进行清收，涉及4家公司共计600万借款本金与34.595万元利息已收回。四是修订《亚娱体育(中国)体育官方网站“三重一大”事项决策制度》《黄山市徽投集团有限公司权属子公司财务审批权限的规定》等制度，组织财务中心财务人员进行专题学习，切实加强对资金的管理。  

（7）针对“财务不明晰”问题

整改情况：一是邀请容诚会计事务所对集团高管、子公司负责人及财务中心人员进行财务业务知识专题培训，开展相关法律法规的学习，树牢依法治企的理念。二是成立财务中心统一进行财务核算，确保账务的准确、唯一、真实。三是从自来水公司、粮购公司、公交公司选调（上挂）3名会计人员，充实集团财务中心人员力量。

（8）针对“存在税务风险”问题

整改情况：一是按县政府及税务部门要求做好税费应缴尽缴工作。二是邀请容诚会计事务所对公司财务中心进行财务业务知识培训。三是组织财务人员对国家税务政策进行学习，不折不扣落实好国家税务政策，做到依法纳税。

（9）针对“存在随意调账现象”问题

整改情况：一是对账账不符问题进行核实，按照第三方机构审计意见进行规范调整。二是组织财务人员对《会计法》、《会计准则》等会计法规进行学习，增强财务人员责任意识和法律意识，规范财务行为。三是邀请容诚会计事务所注册会计师对公司财务中心人员进行财务业务培训，提高财务人员的专业素质和业务水平。      

4.国有资产监管存在疏漏

（1）针对“权责不明”问题

整改情况：一是成立集团公司后，对城投公司、国资公司的业务进行了合理分工，明确集团名下经营性资产统一由国资公司负责经营管理，收益归国资公司。二是积极与县财政等相关部门对接，做好后续并入资产实质性移交，实现产权、经营管理权集中统一，合理确定收益分成，逐步化解资产管理维修成本压力。三是出台《集团公司国有资产出租管理暂行办法》，规范资产出租行为，提高国有资产经营效益。

（2）针对“资产存在安全隐患”问题

整改情况：一是针对置换的9栋渔梁老旧房产，聘请专业人员进行实地察看，提出修缮和处理方案。目前已有4处房产采取以租代养方式进行管理，其它5处房产落实了包保责任制。二是成立资产安全排查领导组，组织对集团名下资产开展安全隐患情况大排查，涉及6家子公司、6个安置区共计资产55处，存在安全隐患资产9处，及时采取措施进行整治。三是落实定期排查机制，强化跟踪问效，及时消除集团资产安全隐患，对安全隐患资产进行登记造册，发现问题及时上报、及时整治，确保国有资产安全。

（3）针对“管理不到位”问题

整改情况：一是目前6个安置小区因入住率低等原因不具备成立小区业主管理委员会，继续按照政府要求，做好过渡期间6个安置小区的日常管理工作，二是加强对物业的监管，修订考核制度，并完善奖惩办法，强化物业公司的作用发挥。三是加强宣传引导，借疫情防控和创城创卫包保之机，通过文明宣传广告、上门发放爱国卫生宣传手册等方式大力开展宣传引导，提高小区居民参与管理的意识。四是主动与徽城镇对接，适时做好符合条件的小区业主委员会组建和小区移交工作。  

5.意识形态工作较薄弱

（1）针对“重视不够”问题

整改情况：一是出台意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会重要内容，强化班子成员的责任意识；纳入集团各党支部书记抓党建述职的重要内容。二是2020年5月22日集团党委专题听取各子公司意识形态工作汇报，专题分析并进行部署。三是2020年4月，结合各子公司开展“一岗双责”谈话，将意识形态工作内容纳入员工谈心谈话的重要内容。四是2020年4月27日邀请县委宣传部领导到集团进行意识形态专题辅导。五是将意识形态工作内容纳入子公司2020年党建工作考核的重要内容，进一步压实意识形态工作责任。

（2）针对“管理不够严谨”问题

整改情况：一是出台宣传阵地管理办法，对简报、网站、微信和QQ工作群等作出具体规定，督促各子公司按照要求加强宣传阵地的监管。二是加强对各子公司相关人员的培训，对各子公司在宣传阵地方面进行一次自查自纠。三是加强对集团及各子公司的日常督查检查，做到问题早发现早处理，开展一季度党建督查，下发通报1期。四是落实风险排查机制，切实抓好意识形态风险排查。

（3）针对“风险防范意识不强”问题

整改情况：一是邀请公安部门对自来水公司系统、公司网站进行技术检查，及时修补漏洞。二是聘请第三方机构对系统进行维护，2020年5月份对自来水公司报装营收财务系统、智慧水务系统、二水厂自控及监控系统进行网络安全等级认证（二级），并提交公安局网安部门备案审核。三是完善集团公司与移动公司网站服务协议，督促其加强对集团公司网站的安全维护。四是出台网络舆情处置办法，完善风险防范和处置机制。

（二）围绕推动县属企业全面从严治党向纵深发展，检查企业党委、纪委落实“两个责任”情况

6.党委主体责任履行不够

（1）针对“党风廉政建设‘一岗双责’谈话落实不到位”问题

整改情况：一是组织班子成员开展“一岗双责”谈话，实现集团班子成员、班子成员与分管部门负责人及各权属子公司负责人全覆盖，6月份集团领导班子结合巡察专题民主生活会开展“一岗双责”谈话，树牢廉洁从业意识和底线思维。二是4月份集团党委开展理论学习中心组学习，对党纪党规进行专题学习，强化班子成员纪律意识、规矩意识。三是2次召开党风廉政建设和反腐败斗争专题会议，4月份11家部门（子公司）主要负责人就党风廉政建设“一岗双责”落实情况进行述职，进一步强化“一岗双责”责任履行。四是由集团纪检监察室及时督促提醒落实“一岗双责”谈话常态化机制。

（2）针对“廉政风险防控未抓实”问题

整改情况：一是4月份集团印发《关于开展2020年廉政风险点排查工作的通知》，组织开展集团各子公司风险点大排查，排查出廉政风险点285个，制定防范举措325条，5月22日集团党委专题听取风险点排查情况汇报，建立风险点排查工作机制，实行动态管理。二是进一步加强集团审计法务部建设，采取选聘、派驻等方式配齐审计法务部人员2名，其中负责人1名。三是邀请渤海证券研究所、容诚会计事务所到集团开展市场化运营和财务管理专题培训，提升班子成员、业务人员及财务人员风险防范意识。四是强化督查指导，明确集团纪检监察室对集团下属子公司廉政风险点落实情况常态化督查检查，进一步压实责任。

（3）针对“专项整治停留在纸上”问题

整改情况：一是2020年4月18日，集团党委召开理论学习中心组学习会，深入学习习近平总书记关于力戒形式主义和官僚主义的重要批示指示精神，提升了班子成员思想自觉和行动自觉。二是2020年5月份集团党委成立督查组，对集团各子公司2019年“1+N”专项整治行动开展“回头看”，进一步巩固整治成果。印发2020年“1+N”专项整治行动方案，持续推进国有资产整合并入和制度建设，进一步提升整治成果。三是2019年12月份公开招聘一名纪检监察干部，加强了纪检监察室人员力量。

7.集团纪委监督乏力

（1）针对“纪委班子不健全”问题

整改情况：一是加强纪委班子建设，2020年5月配齐2名纪委委员。二是加强纪检监察室建设，2019年12月通过公开招聘1名纪检工作人员。

（2）针对“纪委书记‘三转’落实不到位”问题

整改情况：落实“三转”要求，对纪委书记兼任的岗位按要求进行调整，免去纪委书记兼任粮食购销公司党支部第一书记职务。

8.日常监管薄弱

（1）针对“对‘关键少数’监管不到位”问题

整改情况：一是2020年1月组织集团“关键少数”开展廉洁承诺活动。二是2020年4月组织开展反面案例“身边事教育身边人”警示教育活动，5月22日集团党委理论学习中心组召开“身边事教育身边人”警示教育专题研讨会，集团各党支部同步开展警示教育。三是畅通监督渠道，出台《个人事项请示报告制度》，建立健全管理层人员廉政档案，对1名管理层人员未如实报告个人重大事项给予诫勉谈话。四是通过“一岗双责”谈话、集体廉政谈话等方式，切实加强对“关键少数”和重点领域的日常监督。

（2）针对“警示教育未延伸压实”

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